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汇丰承认协助客户逃漏税非法洗钱称愿对此负责袍网

发布时间:2019-11-22 16:26:06 阅读: 来源:酚醛保温板厂家

汇丰承认协助客户逃漏税非法洗钱 称愿对此负责

中国经济网北京2月9日讯(记者 彭金美)据路透社报道,英国汇丰控股周日坦承其瑞士分行失责,对媒体报导该行协助富裕客户逃漏税,藏匿数以百万美元计资产的消息做出回应。

“我们对过去未能遵守规定与管控的疏失坦承不讳,并对此负起责任,”汇丰周日表示,自从1999年收购瑞士私人银行分行后,此一分支便没有与汇丰完全整合,以致该行在合规及尽职调查的“标准较低”。

国际调查记者同盟(ICIJ)发布报告称,多年来汇丰控股旗下的瑞士私人银行部门依靠为贩毒集团、军火商、钻石大鳄等客户打理秘密账户,赚取了不菲的利润。由于帮助客户隐瞒身份、逃避税款、非法洗钱,汇丰成为近年来少数面临刑事起诉的银行之一。ICIJ对汇丰私人银行部门截至2007年的秘密业务进行了披露,发布了较为完整的秘密账户清单,涉及200多个国家的逾10万名客户。据中国经济网记者了解,汇丰银行的隐秘客户中不乏王室成员、外交官、娱乐明星、企业高管、运动员等社会名流,包括被美国列入制裁黑名单的俄罗斯寡头根纳季-季姆琴科。

汇丰表示,瑞士分行的客户数量已经从2007年的30412个,下滑至去年底的10343个,该行目前正配合主管机关的税务调查。

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