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盈大财富非吸案最新追缴900余万实控人被捕-【资讯】

发布时间:2021-07-15 15:04:29 阅读: 来源:酚醛保温板厂家

据上海市公安局杨浦分局通报,盈大财富(上海)投资管理有限公司实际控制人李某某抓捕归案,已被依法采取刑事强制措施。目前,警方已初步追缴涉案资金900万余元。

据了解,2017年9月27日,上海市公安局杨浦分局根据群众举报线索,对盈大财富(上海)投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展侦查,并对该公司实际控制人李某某上网追逃。经查,2014年11月至2017年8月,犯罪嫌疑人李某某在实际经营“盈大财富(上海)投资管理有限公司期间,以承诺还本和支付高额利息为饵,向不特定社会公众募集资金,截至案发未兑付本金共计1400万余元。经专案组持续数月追捕,李某某被抓捕归案。目前,该案已初步追缴涉案资金900万余元。

警方通报显示,已聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。对于各类涉众型经济违法犯罪将始终保持严打态势,坚持有逃必追,全力开展追赃挽损工作。

公安机关请各地投资人携带本人身份证、投资合同、转账凭证等相关资料至户籍所在地或者居住地公安机关登记备案,配合开展调查取证工作。同时,请广大投资人依法合理表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

工商资料显示,盈大财富(上海)投资管理有限公司注册资本1亿元。2018年04月23日,因违反公司成立后无正当理由超过六个月未开业,或者开业后自行停业连续六个月以上,已被中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局吊销营业执照。

据了解,今年6月份以来,在上海市委市政府和公安部的坚强领导下,在上海市公安局的统一部署下,上海公安经侦部门对非法集资案件进一步加大打击查处力度,坚持有逃必追,全力追赃挽损。据统计,在上海公安机关6月份以来接报侦办的非法集资案件中,共有在逃人员58名,截至10月12日,已抓获48人,抓获率超过80%。

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